| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku , Zarząd Wilbo SA podaje treść projektów uchwał na WZA zwołane na dzień 28 czerwca br. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki, ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2005 rok obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w kapitale własnym - rachunek przepływów pieniężnych - informację dodatkową Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wilbo S.A. w roku 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela członkowi Zarządu w osobie: Pana Jerzego Kuncickiego - Prezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05) absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela członkowi Zarządu w osobie: Pana Jarosława Bratnickiego– Wiceprezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/05 do dnia 28/10/05) absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela członkowi Zarządu w osobie: Pana Jarosława Cichego – Wiceprezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05) absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Głuchowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Zwara – Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Maciejowi Piwowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 24/06/05 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Barzowskiemu – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 24/06/05. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 24/06/05 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Barbarze Kreft– Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 24/06/05 do dnia 31/12/2005 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Nacel– Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 24/06/05 do dnia 31/12/2005 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Wójtowicz– Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 24/06/05 do dnia 31/12/2005 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż strata netto za 2005 rok w kwocie 10 664 782,61 PLN, zostanie pokryta z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala ....... osobowy skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej ..... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej…. | |
