| Zarząd Spółki ABG Ster – Projekt Spółka Akcyjna informuje, iż na dzień 29 czerwca 2006 roku na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005, w tym wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2005, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2005, e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2005, f) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z pkt 18 zasad ładu korporacyjnego (Dobrych Praktyk) stosowanych przez Spółkę. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2005, c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2005, d) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005, e) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005, g) sposobu podziału zysku netto za rok 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd ABG Ster-Projekt S.A. informuje o proponowanej zmianie Statutu ABG Ster – Projekt S.A.: Dodaje się w § 5 ust. 1 Statutu pkt 31) i 32) w brzmieniu: "31) Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20), 32) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z)." Zarząd Spółki ABG Ster-Projekt S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: a) akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych); b) akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie ABG Ster – Projekt S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 21 czerwca 2006 r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00 (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0 22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 11.30. | |
