| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 20 kwietnia 2006 r.: PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2005 Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenia Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2005, zawierające: a) wstęp, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 959 970 tys. PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 16 349 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 455 833 tys. PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych), f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 10 215 177 tys. PLN (słownie: dziesięć miliardów dwieście piętnaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), g) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału zysku za rok 2005 Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Uzyskany w 2005 roku zysk netto Banku w wysokości 16 349 506,04 PLN (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześć złotych 04/100) dzieli się w następujący sposób: 1) kwotę w wysokości 6 696 357,91 PLN (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 91/100) przekazuje się na przekazuje się na kapitał rezerwowy, 2) kwotę w wysokości 9 653 148,13 PLN (słownie dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 13/100) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej z tytułu zmiany zasad rachunkowości w 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005, zawierające: a) wstęp, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 964 756 tys. PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 16 349 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysiecy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 455 833 tys. PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych), f) skonsolidowane zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 10 466 266 tys. PLN (słownie: dziesięć miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), g) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku 2005 Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005. § 2 Udziela się Pani Ewie Lipińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005. § 3 Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005. § 4 Udziela się Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2005 Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wolfgangowi Kirsch absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 2 Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 3 Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 4 Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 5 Udziela się Panu Rolandowi Quiring absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 6 Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 7 Udziela się Panu Pawłowi Siano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 § 1 K.s.h. Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku w związku z art. 379 § 1 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się ___________________ do występowania w imieniu Banku w umowach z członkami Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Powołuje się na członków Rady Nadzorczej Banku, na okres kadencji trwający 3 lata, następujące osoby: 1) .................................................. 2) .................................................. 3) .................................................. 4) ................................................. 5) ................................................. 6) .................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3) RMF GPW | |
