| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRAVELPLANET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| I. Zarząd Travelpalnet.pl SA zawiadamia, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 30 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Świdnickiej 13 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. 6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005; c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2005 roku; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku; f) podziału zysku Spółki za 2005 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawach, dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego Spółki za rok 2005: a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. c) Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej II Kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej III Kadencji. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej III Kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 17. Zakończenie obrad. II. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurach Spółki we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 13 do godziny 16.00 w dniu 23.06.2006r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TRAVELPLANET.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAVELPLANET | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-066 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Świdnicka | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3418245 | 071 3431749 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.travelplanet.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8971652554 | 932281575 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-07 | Tomasz Moroz | Prezes Zarządu | |||
