| Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki podaje do publicznej wiadomości porządek obrad XIII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIENIA AKCJONARIUSZY które odbędzie się w dniu 30 czerwca o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. 9.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005. 12.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2005. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2005. 15.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. 16.Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Zasad ładu korporacyjnego". 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18.Zamknięcie obrad. ad 17. zmiany w Statucie proponowane przez NFOŚiGW: IV. WŁADZE SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA I. § 14 ust. 2 Dotychczasowe brzmienie: "§ 14 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję. Proponowane brzmienie: "§ 14 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 5 i 6. II. W § 14 dodaje się ust. 5-9 o następującym brzmieniu: "§ 14 5. Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada, co najmniej 10% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 3 (trzech) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków. 6. Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada, co najmniej 5% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 2 (dwóch) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków. 7. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w ust. 5 i 6 następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej do pisemnego oświadczenia złożonego Spółce należy dołączyć uzasadnienie powołania oraz szczegółowy życiorys członka Rady Nadzorczej. 8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej muszą spełniać kryteria członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zaakceptowanych przez Spółkę "Zasadach ładu korporacyjnego". 9. Prawa, o których mowa w ust. 5 i 6 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłączają Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. III. W § 24 ust. 1 pkt. 11) Dotychczasowe brzmienie: "§ 24 1. 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie Proponowane brzmienie: "§ 24 1. 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie, z zastrzeżeniem wskazanym w § 14 ust. 5 i 6 Statutu IV. W § 24 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: "§ 24 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazane w ust. 1 pkt 4) i 7) oraz 10) mogą być podjęte jedynie w przypadku, gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głosował za ich podjęciem. ad 17. zmiany w Statucie proponowane przez Zarząd: IV. WŁADZE SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA V. § 18 ust. 3 pkt. 12) Dotychczasowe brzmienie: "§ 18 3.12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej STALEXPORT Proponowane brzmienie: "§ 18 3. 12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki Sprawy organizacyjno - prawne: 1.Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 19.06.2006 r. do 23.06.2006 r. włącznie w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd STALEXPORT S.A. | |
