| Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 28.04.2005r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 4.Przedstawienie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, finansowego za rok 2004 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2004 rok 5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finansowego za rok 2004 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2004 6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 -sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 -podziału zysku za rok 2004 7.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za rok 2004 9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 11.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 12.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki 13.Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji 14. Zamknięcie obrad Zmiany Statutu: Dotychczasowa treść § 7 ust.1: "§ 7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i wytwórczej, a w szczególności w zakresie: - Usług informatycznych, - Usług telekomunikacyjnych, - Usług badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, Usług instalowania maszyn biurowych, komputerów i innych sprzętów, Wytwarzania podzespołów i środków techniki biurowej, sprzętu informatycznego i innych artykułów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Usług handlu detalicznego i hurtowego, Importu oraz eksportu usług oraz towarów, Usług w zakresie magazynowania i przechowywania towarów, Usług drogowego transportu towarowego, Usług w zakresie wynajmu maszyn, urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, Usług leasingu, Usług związanych z nieruchomościami, Usług poligraficznych, Usług szkoleniowych w ramach prowadzonej działalności." Proponowane brzmienie § 7 ust.1: "§ 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i wytwórczej, a w szczególności w zakresie: 22.22 Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.33 Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji 30.02 Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji 45.21 A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 45.21 C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych 45.21 D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 45.31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31 D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 52.48 A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 52.48 B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego 60.24 C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 64.20 C Transmisja danych 64.20 G Działalność telekomunikacyjna pozostała 65.22 Z Pozostałe formy udzielania kredytów 65.23 Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 67.13 Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 70.11 Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie 70.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.32 Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 71.10 Z Wynajem samochodów osobowych 71.33 Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 72.10 Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.21 Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 72.22 Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 72.30 Z Przetwarzanie danych 72.40 Z Działalność związana z bazami danych 72.50 Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 72.60 Z Pozostała działalność związana z informatyką 73.10 G Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. 74.12 Z Działalność rachunkowo-księgowa 74.14 A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14 B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.15 Z Działalność holdingów 74.70 Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów 74.85 Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 74.87 B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 92.51 C Działalność archiwów 93.05 Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana." Proponowane brzmienie § 17: Dodaje się ust.8 w brzmieniu: "8. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłaby istotnie wpłynąć zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji." Podstawa prawna : par.45 pkt 1 RRM Ilość stron :3 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
