| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść projektu uchwały, którą przedstawi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 kwietnia 2006 r. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przywrócenia akcjom TUiR "WARTA" S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Zważywszy, że: Kapitał zakładowy TUiR "WARTA" S.A. wynoszący 81 276 570 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych dzieli się na 8 127 657 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złoty każda, wyemitowanych w następujących seriach: 1 300 000 akcji serii A, 1 300 000 akcji serii B, 161 518 akcji serii C, 700 000 akcji serii D, 2 596 139 akcji serii E oraz 2 070 000 akcji serii F dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (ISIN: PLWARTA00014); W dniu 7 marca 2006 roku spółka KBC Verzekeringen N.V. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TUiR "WARTA" S.A. zgodnie z art. 72 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184, poz. 1539) zwanej dalej "Ustawą o Ofercie Publicznej"; W dniu 13 marca 2006 roku spółka KBC Verzekeringen N.V. zażądała w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pó¼n. zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia TUiR "WARTA" S.A. i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały o przywróceniu akcjom TUiR "WARTA" S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUiR "WARTA" S.A. niniejszym postanawia, co następuje: 1.Uchwala się przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom TUiR "WARTA" S.A., to jest 8 127 657 akcjom TUiR "WARTA" S.A. serii A - F (ISIN: PLWARTA00014) formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). 2. Upoważnia się Zarząd TUiR "WARTA" S.A. S.A. do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i przedsięwzięcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji i wycofania akcji TUiR "WARTA" S.A. S.A. z obrotu na rynku regulowanym. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
