| Raport bieżący nr 14/2006 Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 kwietnia 2006 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2005. Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenia Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2005, zawierające: a) wstęp, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 959 970 000 zł (jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 16 349 000 zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 455 833 000 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych), f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 10 215 177 000 zł (dziesięć miliardów dwieście piętnaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), g) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału zysku za rok 2005 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 2 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Uzyskany w 2005 roku zysk netto Banku w wysokości 16 349 506,04zł (szesnastu milionów trzystu czterdziestu dziewięciu tysięcy pięciuset sześciu złotych czterech groszy) dzieli się w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 6 696 357,91zł (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu siedmiu złotych dziewięćdziesięciu jeden groszy) przekazuje się na kapitał rezerwowy, 2. kwotę w wysokości 9 653 148,13zł (dziewięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy stu czterdziestu ośmiu złotych trzynastu groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej z tytułu zmiany zasad rachunkowości w 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005, zawierające: a) wstęp, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 964 756 000zł (jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 16 349 000zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 455 833 000zł (czterysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych), f) skonsolidowane zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 10 466 266 000 zł (dziesięć miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), g) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku 2005 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005. § 2 Udziela się Pani Ewie Lipińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005. § 3 Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005. § 4 Udziela się Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2005 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wolfgangowi Kirsch absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 2 Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 3 Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 4 Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 5 Udziela się Panu Rolandowi Quiring absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 6 Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 7 Udziela się Panu Pawłowi Siano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku. w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art.379 § 1 kodeksu spółek handlowych Na podstawie § 8 ust. 2 pkt.10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się Pana dr Thomasa Duhnkrack do występowania w imieniu Banku w umowach z Członkami Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 roku. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1 Powołuje się na członków Rady Nadzorczej Banku, na okres kadencji trwający 3 (trzy) lata, następujące osoby: 1) Pana dr Thomas Duhnkrack, 2) Pana Karl-Heinz von Oppenkowski, 3) Panią Małgorzatę Góra, 4) Pana Wolfgang Perdich, 5) Pana Pawła Siano. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5) RMF GPW | |
