| Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 30.06.2006 r. PROJEKT Uchwała Nr 1 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: 1.sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z: -bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13814105,64 PLN; -rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3814012,01 PLN; -zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3814012,01 PLN; -sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 4890,53 PLN; -informacji dodatkowej. 2.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r. PROJEKT Uchwała Nr 2 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Zarządowi Spółki w osobach: Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. PROJEKT Uchwała Nr 3 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005. PROJEKT Uchwała Nr 4 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: Uchwała nr 4/1 Krzysztof Kiwerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/2 Andrzej Domański – Członek Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/3 Maciej Hochman – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/4 Włodzimierz Kowalewski – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/5 Jarosław Fronk – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/6 Dariusz Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/7 Paweł Marczak – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. PROJEKT Uchwała Nr 5 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że: strata z działalności w wysokości: 3814012,01 PLN zł za rok 2005 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. PROJEKT Uchwała Nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz złożoną rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Hochmana Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Hochmana – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; II.powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2005 – 2008 następującą osobę: Uchwała nr 6/1 | |
