| Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2006 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2006 roku Nr 103, pozycja 6559. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby: 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.612.282,44 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.126.275,48 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 11.088.275,48 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 47.071.621,17 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2005 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Vittorio Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 11 marca 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 12 marca 2005 do 12 czerwca 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Torquato Bonilauri, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 30 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Ryk, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Agnieszce Marconi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku za 2005 rok Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, w wysokości 14.126.275,48 złotych, podzielić następująco: - na dywidendę przeznaczyć ……………… złotych, - na kapitał zapasowy przeznaczyć ………….. złotych. § 2 Do dywidendy za 2005 rok będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu ………. 2006 roku (dzień prawa do dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ……… 2006 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie POLCOLORIT S.A.: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1. Zmienia się § 19 ust. 5 Statutu, którego brzmienie jest następujące: 1. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000,- EURO /trzysta tysięcy EURO/" Proponowane brzmienie jest następujące : 1. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 oraz wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO". 2. W § 6 skreśla się ust. 3 o następującym brzmieniu : 1. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 167.806 tys. zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.096 tys. zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 14.287 tys. zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 28.849 tys. zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Ustala się wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków: 1) Przewodniczący - …………… zł miesięcznie, 2) Wiceprzewodniczący - …………… zł miesięcznie, 3) Sekretarz - …………… zł miesięcznie, 4) Członek - …………… zł miesięcznie, 2. Ustala się udział w zyskach Polcolorit S.A. za rok 2005 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: 1) Przewodniczący - …………… zł miesięcznie, 2) Wiceprzewodniczący - …………… zł miesięcznie, 3) Sekretarz - …………… zł miesięcznie, 4) Członek - …………… zł miesięcznie, 3. Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 7/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku | |
