| Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 18 maja 2006 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)Wybór Przewodniczącego, 3)Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)Przyjęcie porządku obrad, 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 7)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2005, 8)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 9)Podjęcie uchwał w sprawach: a)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2005, b)Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2005, c)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN, sporządzonego za rok obrotowy 2005, d)Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN w roku obrotowym 2005, e)Sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2005, f)Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, g)Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 10)Podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce. 11)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 12)Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 13)Zamknięcie obrad. Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania. | |
