| Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 grudnia 2006 r. (poniedziałek), na godz. 11.15, XVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XVII NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XVII NWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVII NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XVII NWZA i obowiązującego regulaminu obrad. 4. Wybór wspólnej Komisji Uchwał i Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego związanych z połączeniem Spółki ze spółką POLNORD-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z POLNORD-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 8. Zamknięcie obrad XVII NWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w zw. z art. 406 ust.3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w obradach XVII NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XVII NWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 07.00 do 15.00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 27 listopada 2006 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XVII NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem XVII NWZA. Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 216 z dnia 07 listopada 2006 r., pod poz. 13752. | |
