| Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 24 czerwca 2005 roku na godzinę 10.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7 Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004. 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 (uchwała nr 1). 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (uchwała nr 2). 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Wandalex S.A. z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 3). 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 4). 11.Zmiany w Statucie Spółki (uchwała nr 5). 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy (uchwała nr 6) 13.Podjęcie uchwały w sprawie nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych (uchwała nr 7). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 (uchwała nr 8). 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2005r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi).Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 17 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki przy ul. Garażowej 7 w Warszawie na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Stosownie do wymogów art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 10. Dotychczasowe brzmienie: § 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.334.858,- ( dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na: - 98.000 ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -2.000 akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 1.804.000 - ( jeden milion osiemset cztery tysiące ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -3.861.000 - (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C", oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda, - 3.334.858 – (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3334858 – o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. Proponowane brzmienie: § 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.250.719,- ( dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na: - 98.000 ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -2.000 akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 1.804.000 - ( jeden milion osiemset cztery tysiące ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -3.861.000 - (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C", oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda, - 3.250.719 – (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 – o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się: 1) Osobę: a) nie będącą zstępnym lub wstępnym żadnego Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub zstępnym lub wstępnym członka Zarządu, b) nie pozostającą w innym stosunku prawnym z żadnym Akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z członkiem Zarządu, który w istotny sposób mógłby oddziaływać na jej prawa lub obowiązki 2) Osobę nie pozostającą w stosunku bezpośredniej podległości służbowej wobec członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki 3) Osobę nie posiadającą istotnych powiązań handlowych ze Spółką oraz podmiotami zależnymi Spółki. Przez osobę posiadającą istotne powiązania handlowe należy rozumieć taką osobę, której co najmniej 50% rocznego dochodu pochodzi z transakcji zawartych ze Spółką oraz jej podmiotami zależnymi. | |
