| PROJPRZEM S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 20 maja 2005 r. godz. 12.00 . w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6 s 209 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2004 roku Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres, 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2004, 6.3. absolutorium dla członków Zarządu za rok 2004, 6.4. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2004, 6.5. podziału zysku za rok 2004, 6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2004 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, 6.7. zasilenia funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów, 6.8. sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 6.9. zmiany §16 Statutu Spółki, 6.10. zmiany §§7 i 9 Regulaminu WZA, 6.11. wdrożenia w spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", 7. Informacja bieżąca Zarządu. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art.402 §2 kodeksu spółek handlowych PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść §16 ust.5 Statutu Proponowane brzmienie §16 ust. 5 Statutu: 5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 13 maja 2005 roku do godz 16.00 w siedzibie spółki - w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13. | |
