| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OBORNIKI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie WZA - porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2005 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 62. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie składu komisji mandatowej i skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2004 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków 2004 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 2004 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2004 rok. 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2005. przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów spółki zależnej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych: właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli na przynajmniej tydzień przed terminem zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2005r. godziny 15.00 złożą w sekretariacie (I piętro) Zarządu Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. ul. Marsz. J. Piłsudskiego 62 w Obornikach - akcje lub zaświadczenie o złożeniu ich u notariusza lub w instytucji kredytowej i nie zostaną one odebrane przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictw akcjonariuszy osób prawnych powinien być dołączony odpis KRS . | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-01 | Wojciech Krych | Prezes Zarządu | |||
| 2005-06-01 | Michał Ulatowski | Prokurent | |||
