| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec18/20, KRS 0000011784, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2005 roku, na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Solec 18/20. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2) sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy 2004, 3) sprawozdania Rady Nadzorczej, 4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki, 5) sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004. 12. Podjęcie uchwały o sporządzaniu od dnia 1 stycznia 2005 roku sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 14. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2005 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 13.00. | |
