| Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 06 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "T" i "U" do publicznego obrotu. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na co najmniej trzy tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem. Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 73 (2165) z dnia 14 kwietnia 2005 roku, pozycja 3901. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "SOFTBANK" S. A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 524 512 204,79 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 536 779 tyś. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2004 zamykający się zyskiem netto w kwocie 29 369 tyś. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A., postanawia zysk netto za rok 2004 w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Korbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Jarosławowi Ogorzałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Robertowi Smułkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004: Alicja Kornasiewicz, Ryszard Krauze, Stanisław Janiszewski, Piotr Mondalski, Maciej Grelowski. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.491.752 PLN (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 3.491.752 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 2. Akcje serii T będą uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2005 roku. 3. Akcje serii T zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji z prawem poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii T, każde 6 (sześć) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii T. W przypadku, gdy liczba akcji serii T, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 4. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 6 czerwca 2005 roku. 5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii T, szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii T, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T oraz do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii T, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną. 6. Subskrypcja akcji serii T dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii T objętych w granicach limitu określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały, wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Zarząd złoży wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T równocześnie z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.763.810 PLN (milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziesięć złotych) poprzez emisję 1.763.810 (milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 2. Cena emisyjna akcji serii U1 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy). 3. Akcje serii U1 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 5. Akcje serii U1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 207.106 (dwieście siedem tysięcy sto sześć) akcji spółki Koma S.A. z siedzibą przy Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078078 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki o wartości wynoszącej zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. 49.033.968 PLN (czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych); 6. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne zostaną objęte przez następujące podmioty: a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.322.863 (milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje serii U1 w zamian za 155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego; b) Lech Cabaj, który obejmie 236.672 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcje serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej kapitału zakładowego; c) Roman Pudełko, który obejmie 110.799 (sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału zakładowego; d) Piotr Krząkała, który obejmie 53.330 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji serii U1 w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego; e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 40.146 (czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału zakładowego. Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o objęciu akcji serii U1 z powyższymi osobami w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U2 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.367.854 PLN (milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.367.854 (milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii U2, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 2. Cena emisyjna akcji serii U2 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy). 3. Akcje serii U2 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 5. Akcje serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: 5.000.000 (pięć milionów) akcji spółki Incenti S.A. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 31A, 01-377 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, o wartości wynoszącej, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r., 38.026.341,20 PLN (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy), czym powyższy wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii U2 zostanie wniesiony w całości nie pó¼niej niż w terminie roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2. 6. Wszystkie akcje serii U2 zostaną objęte przez Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Prokom Software S.A. umowy o objęciu akcji serii U2 w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: wprowadzenia akcji serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii T i U1 do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także do dokonania takich czynności w odniesieniu do akcji serii U2, niezwłocznie po pełnym wniesieniu wkładu niepieniężnego na pokrycie tych akcji. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki Uchyla się § 6 i 7 ust 1 i 4 Statutu Spółki w całości i zastępuje się je nowymi § 6 i 7 ust. 1 i 4 w następującym brzmieniu: “§ 6 Kapitał Zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 27.573.928 (dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych . 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż do 27.573.928 (dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." "§ 7 ust. 1 i 4 "1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje: 1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A, 1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B, 1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C, 1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D, 1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako serię E, 1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F, 1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G, 1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H, 1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I, 1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J, 1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K, 1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L, 1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M, 1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N, 1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P, 1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O, 1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S, 1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O, 1.19 Akcje Spółki o numerach od 20.950.513 do 24.442.264 oznacza się jako serię T, 1.20 Akcje Spółki o numerach od 24.442.265 do 26.206.074 oznacza się jako serię U1, 1.18 nie więcej niż 1.367.854 Akcji Spółki oznacza się jako serię U2." "4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O, T, U1 i U2 są akcjami zwykłymi, na okaziciela." Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOFTBANK S.A. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie obejmował zmiany statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. | |
