| Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art.395 §1 w zw. z art.399 §1 i art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. ZWZ odbędzie się w dniu 29 maja 2006 roku o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118. Porządek obrad: 1.Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2005 rok. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2005 roku. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 14.Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Impel S.A. informuje, iż zgodnie z art.406 §1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Impel S.A., we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 415, do dnia 22 maja 2006 roku, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Zgodnie z art.412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu ZWZ. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, w godz. od 10.00 do 11.00. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | |
