| Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: W dniu 25 maja 2005r. o godzinie 13.00 w lokalu Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki przy ul. Ks. Trojdena 4, 02 – 109 Warszawa, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie Walnego Zgromadzenia, b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, d) wybór Komisji Skrutacyjnej, e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004; rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. 5. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 i podjęcie uchwały w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, potwierdzających legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w ich treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to znaczy najpó¼niej w dniu 17 maja 2005r. do godz. 20.00, w lokalu Biura Zarządu Spółki w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1 lub w Biurze Obsługi Spółki w Warszawie, ul. Sielecka 22. Szczegółowe informacje na temat zwołania Walnego Zgromadzenia zawiera ogłoszenie które będzie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 85 w dniu 2 maja 2005r.. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Podstawa Prawna: §49 ust. 1 pkt 1 RRM GPW | |
