| Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BICK Spółka Akcyjna w dniu 30.06.2005r BICK Spółka Akcyjna w Kielcach . KRS 0000026562 Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru : 12 lipca 2001r. Zarząd BICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach , ul. Sienkiewicza 63, na podstawie art.399 § 1 i art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 roku o godz. 11°° w sali konferencyjnej BICK Spółka Akcyjna w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad . 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok , oraz sprawozdania finansowego za 2004r . 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok , sprawozdania finansowego za 2004 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 8. Przedstawienie sytuacji spółki w świetle uchylenia układu i złożenia przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości . 9. Wolne wnioski . 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok , b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok , c) pokrycia strat za rok 2004 , d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004 , e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004 , 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd BICK Spółka Akcyjna informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy ze stosownych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd BICK Spółka Akcyjna informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Zarządu spółki BICK S.A. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63, pokój nr 104 , najpó¼niej do godz. 16°° dnia 23 czerwca 2005 r. Tam też w godz. 8-16 zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad . Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpó¼niej na 15 dni przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pokoju nr 102. | |
