| Zarząd BICK S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 30 czerwca 2005r. Projekt U C H W A Ł A Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna. § 1. Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:............................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. § 1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1)........................................................................ 2)........................................................................ 3)........................................................................ § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna. § 1. Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110 str 105 poz. 6714 z dnia 8 czerwca 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zawierające: 1) zbadany prze biegłych rewidentów , oraz przyjęty przez Radę nadzorczą bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, zamykający się sumą bilansową 18.721 tys. zł. ( słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) , 2) rachunek zysków i strat za 2004 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 6.439 tys. zł ( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych ), 3) zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za 2004 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.971 tys. zł ( słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.458 tys.zł. ( słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Pokryć stratę netto w kwocie 6.439 tys. zł. ( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych ) z zysku przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Marianowi Franaszczukowi Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Franaszczukowi pełniącemu funkcję prezesa zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Pani Renacie Bugale Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Bugale pełniącej funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Michałowi Skipietrowowi . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Andrzejowi Dobruckiemu . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Pani Zofii Szwed . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.12.2004 r. do 31.12.2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Golce . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jerzemu Golce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł A Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jarosławowi Wyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
