| Zarząd Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grabowie nad Prosną, przy ul. Kolejowej 3, wpisanej w dniu 30 kwietnia 2004 r. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205967, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 marca 2005 r. na godzinę 13:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Grabowie nad Prosną przy ul. Kolejowej 3 w biurze Zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennych świadectw depozytowych, najpó¼niej do dnia 23 marca 2005 r. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 5 i 6 porządku obrad, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 9.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym. 10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 11.Powzięcie uchwały o podziale zysku. 12.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej z poprzednich lat obrotowych wynikających ze zmian polityki rachunkowości 13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 14.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 15.Powzięcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 16.Wolne głosy i wnioski. 17.Zamknięcie obrad. | |
