| Zarząd Prokom Software S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 r. w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B. Początek obrad o godzinie 12:00. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i wyboru komisji skrutacyjnej, spółka zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad planuje podjąć następujące uchwały: UCHWAŁA do punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2004, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej zgodnie, z którymi suma bilansowa wyniosła 1.457.261 tys. PLN (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zysk netto Spółki wyniósł 34.671.090,75 PLN (trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 50.442 tys. PLN (pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.638 tys. PLN (trzynaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004. UCHWAŁA do punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2004, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 2.104.329 tys. PLN (dwa miliardy sto cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 37.194 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 48.271 tys. PLN (czterdzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) a zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 53.095 tys. PLN (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A za rok obrotowy 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jarosławowi Chudziakowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Dariuszowi Górce - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Wilskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jackowi Duchowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Kijowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Mondalskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Karnabalowi - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA do punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004, postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2004, w wysokości 34.671.090,75 PLN (trzydziestu czterech milionów sześćset siedemdziesięciu jeden tysięcy dziewięćdziesięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy), w całości na kapitał zapasowy. UCHWAŁA do punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2004, stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk w wysokości 901.255,69 PLN (dziewięciuset jednego tysiąca dwustu pięćdziesięciu pięciu złotych sześćdziesięciu dziewięciu groszy) w całości na kapitał zapasowy. UCHWAŁA do punktu 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przyjmuje zasady "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. UCHWAŁA do punktu 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki i nadać jej następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności." UCHWAŁA do punktu 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasowa treść § 18 ust. 1 pkt 3 i nadać jej następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie wybiera pozostałych trzech Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż co najmniej dwóch z nich spełnia następujące warunki: (...)" UCHWAŁA do punktu 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasowa treść § 23 ust. 6 i nadać jej następujące brzmienie: "Wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub umów pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym, a członkiem jej władz lub jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, a także akcjonariuszem posiadającym więcej niż 10% kapitału zakładowego, oraz jego podmiotami dominującymi albo zależnymi, a w przypadku, gdy akcjonariusz posiadający ponad 10% kapitału zakładowego jest osobą fizyczną, także z jego krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia włącznie, jeżeli wartość takiej umowy lub umów zawartych w ciągu jednego roku przekracza 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych; zapis powyższy nie narusza obowiązków wynikających z art. 379 k.s.h. Dla ważności opisanej powyżej uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu oraz głos "za", co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie paragrafu 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki." UCHWAŁA do punktu 16 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji Prokom Software S.A. następujące osoby ... UCHWAŁA do punktu 17 porządku obrad Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. | |
