| Warszawa, 11 marca 2005 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez NWZA Raport bieżący nr 17/2005 Zarząd MEDIATEL SA (dawniej SM-MEDIA S.A..) ("Spółka) podaje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 lutego 2005 roku i wznowionym po przerwie w dniu 11 marca 2005 r. o godz.16.00.w siedzibie Spółki. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej: 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczebność Rady Nadzorczej na 5 osób. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. * W związku z rezygnacjami złożonymi przez Pana Marcina Sadleja oraz Pana Petre Manzelova, o czym Spółka poinformowała w RB 16/2005 z dnia 11 marca 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło złożone rezygnacje i odwołało p.p. Marcina Sadleja i Petre Manzelova ze składu Rady Nadzorczej Spółki MEDIATEL SA * Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym o powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób: 1. Pana Piotra Niteckiego 2. Pana Romana Gładyszowskiego Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. * Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki podjęło uchwałę w głosowaniu jawnym o powołaniu p. Wiesława Zgórzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MEDIATEL SA. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. * Podstawa prawna: §49 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych. Wojciech Gawęda EUR ING Prezes Zarządu | |
