ROPCZYCE - Termin i porządek obrad ZWZA Spółki.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 7 / 2005

Data sporządzenia: 2005-03-16

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA Spółki.

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 27 kwietnia 2005 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004. 9. Podział zysku netto za rok 2004. 10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 13. Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od 1.01.2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk 2005. 16. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zbycia nieruchomości w Rudzie. 17. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 20 kwietnia 2005 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZMR S.A. chemiczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-100 Ropczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Przemysłowa 1

(ulica) (numer)

(0-17) 222 92 22 (0-17) 221 85 93

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-16 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2005-03-16 Danuta Walczyk Członek Zarządu