| Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. podaje do wiadomości treść uchwał z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.11.2006 roku. UCHWAŁA nr 1/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2005 roku w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia uchylić uchwałę nr 24 Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.06.2005 roku w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 2/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy "Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 432 w związku z art. 431 § 7 Ko-deksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje: § 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii C, o wartości nomi-nalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji. 3. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 roku. 5. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. 6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej. Każdemu akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii A lub B przysługuje prawo zapisu na 3 (trzy) akcje serii C. 7. Dzień prawa poboru ustala się na 15 stycznia 2007 roku. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, w szcze-gólności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii C, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji serii C, a także zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii C, a zwłaszcza umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną. 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii C, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym i demate-rializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 3/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki Na podstawie art. 448, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje: § 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyemitowania nie więcej niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyz-nania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wskazanych w niniejszej uchwale. 3. Posiadacze akcji serii D uczestniczą w dywidendzie od roku, w którym dana akcja zostanie wyemitowana. 4. Prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest wy-łączone w całości. 5. Prawo objęcia akcji serii D będzie przysługiwało posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wskazanych w niniejszej uchwale, na następujących warunkach: a) cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, b) datę zapisów na akcje serii D określi Zarząd. 6. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii D upływa dnia 31.12.2010 roku. § 2 1. Przeprowadzić emisję 1.680.000 (jednego miliona sześćset osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, z czego: - 560.000 (pięćset sześćdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, - 560.000 (pięćset sześćdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B oraz - 560.000 (pięćset sześćdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, emitowanych na podstawie przepisów o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, z pier-wszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki oraz wynikających z treści warrantu subskrypcyjnego. 2. Upoważnić Zarząd do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych na na-stępujących zasadach: a) warranty subskrypcyjne emitowane są w celu przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki; b) wyłącza się prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy; c) osobami uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są: i. członkowie Zarządu Spółki, ii. członkowie zarządów spółek zależnych i stowarzyszonych, iii. kluczowi pracownicy Spółki, jej spółek zależnych lub spółek stowa-rzyszonych, którzy zostaną wskazani w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich; d) warranty subskrypcyjne wydawane są osobom uprawnionym nieodpłatnie; e) termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wygasa 31 grudnia 2010 roku; f) każdy warrant subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii D po cenie emisyjnej określonej w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich. 3. Prawo do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii D jest uprawnie-niem wynikającym z warrantu subskrypcyjnego. 4. Upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich i do dokonania przydziału warrantów subskrypcyjnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz w powyższym Regulaminie. 5. Wyłączyć prawo poboru warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uzasadnienie: Wyłącznie prawa poboru Akcji serii D przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest dokonywane w interesie Spółki. Emisja Akcji serii D jest przeznaczona dla osób zajmujących najważniejsze stanowiska w Spółce i grupie kapitałowej i ma na celu ściślejsze związanie tych osób ze Spółką. Powiązania emisji akcji serii D z wynikami finansowymi Spółki i realizacją zadań nałożonych na Zarząd powinno spowodować wzrost wartości akcji Spółki i będzie korzystne dla wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji nastąpi przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej co gwarantuje zgodność z prawem oraz to, iż interesy Spółki i pozostałych akcjo-nariuszy nie zostaną naruszone. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd uchwały nr 6 z dnia dzisiejszego. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 4/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać zmiany w § 6 Statutu Spółki dodając nowy pkt 72: "72. Hotele (55.10.Z)." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 5/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany w § 7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzy-dzieści tysięcy) akcji serii A i 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 6/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 431, art. 432, art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać zmiany § 7a Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: "§ 7a 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyemitowania nie więcej niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. 2. Posiadacze akcji serii D uczestniczą w dywidendzie od roku, w którym dana akcja zostanie wyemitowana. 3. Prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest wyłączone w całości. 4. Prawo objęcia akcji serii D będzie przysługiwało posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na następujących warunkach: a) cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, b) datę zapisów na akcje serii D określi Zarząd. 5. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii D upływa dnia 31.12.2010 roku." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 7/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać zmiany § 7b Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: "§ 7b 1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlo-wych o obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zo-stać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 8/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), w związku z treścią Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, postanawia dokonać zmiany w § 7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 11.000.001 (jedenastu milionów jeden) złotych do 44.000.000 (czterdziestu czterech milionów) złotych i dzieli się na: 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B i od 1 (jednej) do 33.000.000 (trzydziestu trzech milionów) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 9/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać zmiany § 17 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: "§ 17 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czyn-ności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności, 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, 2) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń, weksli związanych z działalnością operacyjną Spółki, jeżeli łączna ich wartość na koniec miesiąca poprzedzającego przekracza równowartość 30 % wartości sprzedaży roku poprzedniego (za wyjątkiem weksli na zabezpieczenie umów kredytowych i limitów na gwarancje), 3) zawieranie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej jednorazowa wartość przekracza równowartość 10% wartości kapitału własnego, 4) zaciąganie zobowiązań wynikających z kontraktów, jeżeli wartość danego kontraktu przekracza równowartość 15% wartości sprzedaży osiągniętej przez Spółkę za rok poprzedni, 5) realizowanie przez Spółkę zakupów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych na kwotę przekraczającą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO, 6) zbywanie akcji lub udziałów w spółkach należących do Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem nabytych w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym, 7) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce, 8) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, 5) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju, 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. UCHWAŁA nr 10/2006 z dnia 13.11.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje nowy § 17a o treści następującej: "§ 17a 1. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, wymaga zgody Rady Nadzorczej, w następujących przypadkach: a) gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, upadłościowych lub naprawczych, b) wartość nabytych akcji lub udziałów pojedynczej spółki, w przypadku spółek publicznych i niepublicznych przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. 2. Zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, wymaga zgody Rady Nadzorczej z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek. 3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz powierzenie środków w zarządzanie licencjonowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie, jeżeli kwota inwestycji lub powierzonych środków przekracza 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych polskich. 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również opiniowanie uchwał na Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach: a) zmiany statutu/umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki, b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, c) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki, d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) emisji obligacji każdego rodzaju, f) ustalenia sposobu i warunków umorzenia udziałów, g) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, h) użycia kapitału zapasowego, i) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. | |
