| Zarząd "Eldorado" S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2004. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004, 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "m" Statutu: "m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi;" Proponowane brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "m" Statutu "m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub podmiotami powiązanymi;" Dotychczasowe brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "o" Statutu: "o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;" Proponowane brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "o" Statutu: "o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;" Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 14.06.2005 roku do godz. 12.00. | |
