| Zgodnie ze statutem W.KRUK S.A. kadencja Rady Nadzorczej zakończyła się w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. 14 czerwca 2005 roku W związku z tym została powołana Rada Nadzorcza na kolejną 5 letnią kadencję czyli do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok przez Walne Zgromadzenie. W myśl par. 17 Statutu W.KRUK S.A. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób : a) PAEF, PPEF I oraz PPEF II mianują i odwołują każdy po jednym członku Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami. W przypadku zbycia przez PAEF, PPEF I, PPEF II akcji W. KRUK S.A. uprawnienie do powoływania i odwoływania przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. b) Wojciech Kruk, Ewa Kruk i Ewa Kruk - Cieślik powołują i odwołują : - dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo, jak ich łączny udział w Spółce nie spadnie poniżej 25% kapitału zakładowego Spółki, - jednego członka Rady Nadzorczej tak długo, jak ich łączny udział w Spółce będzie niższy niż 25% kapitału zakładowego Spółki, ale nie niższy niż 10% kapitału zakładowego. c) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Korzystając ze statutowego prawa w dniu 14 czerwca 2005 roku: 1.Polish-American Enterprise Fund, Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund II powoływały na kolejną kadencję trzech członków Rady Nadzorczej: -Pana Jacka Siwickiego -Pana Dawida Walendowskiego -Pana Marka Piechockiego 2. Rodzina Kruk powołała dwóch członków Rady Nadzorczej : -Pana Wojciecha Kruka - Panią Ewę Kruk 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało dwóch członków Rady Nadzorczej : - Pana Piotra Rymaszewskiego - Pana Andrzeja Kacperskiego Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazano Pana Wojciecha Kruka . Wojciech Kruk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył w 1970 roku. Od 1972 roku był właścicielem warsztatu rzemieślniczego. W latach 1993-1996 był Prezesem W.KRUK Sp. z o.o. W latach 1991-2001 był senatorem w Senacie II, III i IV kadencji. Ponadto Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Pan Wojciech Kruk oprócz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej W. KRUK S.A., jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w DCG Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Rytosztuka Sp. z o.o. Jest on również zatrudniony w spółce Rytosztuka Sp. z o.o. jako konsultant do spraw produkcji. Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. Ewa Kruk -Członek Rady Nadzorczej Jest absolwentką policealnego studium hotelarskiego (1977 r.) Od 1979 r Ewa Kruk wpsółpracowała z Wytwórnią Biżuterii Artystycznej W.KRUK. W latach 1993-1997 zatrudniona na stanowisku handlowca specjalisty ds. marketingu w W.KRUK Sp. z o.o. Od 1998-2002 Przewodnicząca Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. Od 1997 do chwili obecnej jest zatrudniona jako specjalista ds. marketingu w Rytosztuka Sp.z o.o. Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. Jacek Siwicki-Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiki Transportu (1984 r.) W latach 1984-1985 zatrudniony jako magazynier w Zarządzie Port Gdańsk. W latach 1985-1989 kierownik działu handlowego w P.Z."Danpol"Gdynia. W latach 1989-1991 kierownik zespołu ds. inwestycji zagranicznych w Spółdzielni Pracy "Doradca" w Sopocie. W 1991 roku objął stanowisko Sekretarza Prezesa Rady Ministrów w Urzędzie Rady Ministrów. W okresie 1991-1992 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1992 roku członek Zarządu Enterprise Invetsors w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. Dawid Walendowski -Członek Rady Nadzorczej Absolwent Columbia University gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts, a w 1997 roku Master of International Affairs W latach 1995-1997 pracował w Dziale Doradztwa Finansowego w Rabbobank Polska S.A. . Od 1999 roku zatrudniony w Enterprise Investors jako analityk, od 2001 na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej: w Nomi S.A. z siedzibą w Kielcach, w Zakładach Chemicznych Wizów S.A. z siedzibą w Bolesławcu, w Kinoplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. Marek Piechocki - Członek Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Gdańskiej inż budowlany W latach 1988-1990 zatrudniony jako asystent konstruktora w Zakładzie Elektrotechnicznym Jerzy Lubianiec; w 1991 roku zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlowym ETA s.c. jako zastępca dyrektora ds. handlowych. Od 1990 roku do 1997 roku własna działalność gospodarcza P.H. Mistral s.c. w Gdańsku. Prezes Rady Nadzorczej LPP Tex S.A.; od 4 kwietnia 1995 Prezes LPP S.A. Pan Marek Piechocki jest Prezesem Zarządu LPP S.A. oraz Prezesem Zarządu Tora Sp.zo.o. Ponadto jest wspólnikiem w DH Market s.c. w Kościerzynie, DH Jantar Sp.z o.o. w Lęborku oraz akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku. Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. Piotr Rymaszewski - Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie :Bachelor of Arts, University of Pennsylvania 1987, doktor prawa Cornell Law School 1992 W latach 1992-1994 doradca Ministra Finansów . W latach 1995-1997 wiceprezes KP Konsorcjum z siedzibą w Warszawie, a w latach 1995-1999 prezes NFI Octava S.A. . Od 2002 Wiceprezes Elektrim obecnie od sierpnia 2003 roku zawieszony. W latach 1998-2002 Prezes KP Konsorcjum Sp. zo.o. W latach 2001-2002 wiceprezes Piast NFI Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Quantis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Członek Rad Nadzorczych: NFI Piast S.A. Polfa Kutno, Medycyna Rodzinna, Farmatech Sp.z o.o., Legnicka Development S.A.. Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. Andrzej Kacperski-Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie mgr fizyki Uniwersytetu Gdańskiego 1981r W latach 1987-1990 prowadził własną działalność gospodarczą, w latach 1990-1991 był zatrudniony w sklepie "Baltona jako kierownik sprzedaży. W latach 1991-1993 pełnił funkcję dyrektora International Trading and Investment Company (ITI) Oddział w Gdyni. W latach 1993-1994 dyrektor Tradinig Distribution and Service Oddział w Gdyni. Dyrektor Hali Makro Cash and Carry Polska 1994-1997.Od 1997 Prezes HDS Polska . Dodatkowo pełni funkcje członek Rady Nadzorczej w Nomi S.A. w Kielcach oraz Haders Hygenics. Nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie KRS. | |
