| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 Ksh oraz § 4 ust. 2 Statutu TUiR "WARTA" S.A. - zwołuje na dzień 22 czerwca 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową). 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 2004 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z tytułu korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych. 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i wybór Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały odnośnie stanowiska Spółki w sprawie zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2005" uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości materiału Zarządu w sprawie informacji udzielonych Akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TUiR "WARTA" S.A. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2005 r. do godz. 16.00, imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 3 Ksh). Planowana zmiana w Statucie TUiR "WARTA" S.A. Paragraf 10 ust. 5 Dotychczasowa treść § 10 ust. 5 "5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu." Proponowana treść § 10 ust. 5 "5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu." | |
