| U C H W A Ł A NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku ________________________________________________________________________ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych " Milmet" S.A. w Sosnowcu. _______________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. Pana .................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów. za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący U C H W A Ł A NR 2 a,b,c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku _____________________________________________________________ w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: a,b,c) .............................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów, w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku _____________________________________________________________ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 zawierąjące: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 80 212 947,07 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedem groszy 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 4 195 044,58 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto: 3 340 920,36 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy) 4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 732 047,47 zł ( słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści siedem złotych czterdzieści siedem groszy) 5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku _____________________________________________________________ w sprawie: podziału zysku za 2004 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za rok 2004 w kwocie: 4 195 044,58 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu , w osobach : - Jerzy Kościelniak – Prezes Zarządu – - Andrzej Kwaśny – Członek Zarządu - Bogdan Roksela – Członek Zarządu - Libor Michalik – Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: - Jan Svetlik - Elwira Lewicka - Marek Pawlicki - Vaclav Dostal - Jaromir Siler absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku _____________________________________________________________ w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala : Powołać do składu Rady Nadzorczej na następną kadencję: 1. ................. 2. ................. 3. ................. 4. ................. 5. ................. Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Uchwała została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów, w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku _______________________________________________________ w sprawie: przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" _______________________________________________________ § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Fabryka Butli Technicznych Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT Milmet S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r. (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.), za wyjątkiem: zasady nr 20 – stanowiącej, iż przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni itd.- Spółka posiada akcjonariusza, którego własnością jest ponad 70% akcji i ponad połowę członków Rady Nadzorczej stanowią osoby desygnowane przez niego, co w jego opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. zasady nr 28 – stanowiącej, iż rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów: - audytu oraz - wynagrodzeń itd. - Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, jednak w obecnej chwili nie planuje utworzenia komitetu wynagrodzeń oraz komitetu audytu. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: FBT Milmet" S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: FBT Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb FBT Milmet S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów. za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
