| Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na ZWZ w dniu 28 czerwca 2005 r. : uchwała nr 1 /III/ 2005 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok." uchwała nr 2 /III/ 2005 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez A&E CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 74.510.498,89 zł, (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r., wykazującego zysk netto w kwocie 2.111.074,18 zł, ( dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.111.074,18 zł ( dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy), rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 174.013,65 zł, (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzynaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy), dodatkowych not objaśniających." uchwała nr 3 /III/ 2005 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wólczanka S.A. za 2004 rok." uchwała nr 4/III/ 2005 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wólczanka S.A., zaopiniowane pozytywnie przez A&E CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 74.596.627,59 zł, (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r., wykazującego zysk netto w kwocie 1.495.500,63 zł, ( jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.495.500,63 zł ( jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 354.486,34 zł, (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze), dodatkowych not objaśniających." uchwała nr 5 /III/ 2005 : "Na podstawie § 30 ust. 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2004 rok." uchwała nr 6 /III/ 2005 : " Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie “Wólczanka" S.A. – przeznacza zysk za 2004 r. w kwocie 2.111.074,18 zł, ( dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych. uchwała nr 7/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. " uchwała nr 8/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Danucie Załęckiej - Banasiak, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 06.04.2004 r." uchwała nr 9/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Rafałowi Bauerowi, prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 06.04.2004 r. do dnia 31.12.2004 r." uchwała nr 10/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jerzemu Krawcowi, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 06.04.2004 r. do dnia 31.12.2004 r." uchwała nr 11/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r." uchwała nr 12/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Tadeuszowi Noskowskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 09.06.2004 r." uchwała nr 13/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Markowi Skibińskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 09.06.2004 r." uchwała nr 14/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Grzegorzowi Urbanowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 26.02.2004 r." uchwała nr 15/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Edwardowi Żbikowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 08.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. uchwała nr 16/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Czesławowi Gawłowskiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 26.02.2004 r. do dnia 09.06.2004 r. uchwała nr 17/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Piotrowi Osieckiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 09.06.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. uchwała nr 18/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Karolowi Cieślakowi członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 09.06.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. uchwała nr 19/III/2005: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 09.06.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. | |
