| Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie, poniżej przedstawia projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2005r. o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31: Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ............................... zaproponował kandydatury ...................................... i .................................... na członków Komisji Skrutacyjnej. ................................... i ................................ wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacujną w składzie: ....................................... – przewodniczący, ................................ – członek. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia : § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – Wessly Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2004 r., w skład którego wchodzą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego. bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 15.326.625,02 zł. rachunek zysków i strat za rok 2004, wykazujący stratę w wysokości 3.553.396,24 zł. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2004, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 38.029.992,21 zł. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004, wykazujący zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych w wysokości netto 271.000,00 zł. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 7 Z uwagi na nie przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CLIF S.A., co jest spowodowane nie zakończeniem prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania Zwyczajne Walne Zgomadzenie nie zatwierdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CLIF S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 8 W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 9 W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 10 W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 11 W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 12 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 13 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 14 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 15 W sprawie : pokrycia straty poniesionej przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2004. Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Stratę Spółki w kwocie 3.553.396,24 zł. (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) pokryć z zysków lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 16 W sprawie: dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 17 W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A - Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Büchnera § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 18 W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A - Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Celiny Frydel - Burdyna § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 19 W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A - Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Białowąsa § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 20 W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A - Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Stawickiego § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 21 W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A - Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Boszko. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 22 W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 9 czerwca 2005r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
