| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 29 listopada 2006 r. projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie…………………………… projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 listopada 2006 roku, Nr 214 poz. 13589. projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej. projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią /Pana........................................ ze składu Rady Nadzorczej Spółki Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią /Pana........................................ do Rady Nadzorczej Spółki Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 K.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: § 1. 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4,0 (cztery i zero dziesiątych); dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej x 2,0 (dwa i zero dziesiątych); dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,6 (jeden i sześć dziesiątych); dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,5 (jeden i pięć dziesiątych). 2.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6.Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7.Od wynagrodzeń i innych świadczeń Spółka nalicza i odprowadza obciążenia budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 2 Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt UCHWAŁA nr ……………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Działając na podstawie art. 390 § 3, w związku z art. 390 § 1 k.s.h , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. postanawia, co następuje : § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Impexmetal S.A. do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RO | |
