| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2009 r. na godzinę 13:30. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008 obejmującego: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008, (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008, (c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008, (d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008, (e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008, (f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008, (g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008, 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki określonego w artykule 7 do wymogów wynikających ze zmienionej klasyfikacji działalności. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do p. 11 porządku obrad Zgromadzenia, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowa treść art. 7 Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: (a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z), (b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), (c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z), (d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z), (e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z), (f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), (g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B), (h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A), (i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), (j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), (k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), (l) przetwarzanie danych (72.30.Z), (m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), (n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), (o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z), (p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), (q) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z), (r) leasing finansowy (65.21.Z), (s) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B), (t) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A), (u) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z). (v) sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z). (w) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z). 7.2. W zakresie w jakim prowadzenie działalności określonej w pkt. 1 wymaga zezwolenia lub koncesji, ich wykonywanie Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu Proponowana treść art. 7 Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej usługowej oraz eksport i import w następującym zakresie sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Działalności: (a) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z), (b) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z), (c) Produkcja papieru i tektury (17.12.Z), (d) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), (e) Sprzedać hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), (f) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), (g) Transport drogowy towarów (49.41.Z), (h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), (i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), (j) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), (k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), (l) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), (m) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), (n) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), (o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), (p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), (q) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z), (r) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), (s) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), (t) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), (u) Leasing finansowy (64.91.Z), (v) Technika (85.32.A), (w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), (x) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), (y) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), (z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), (aa) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z), 7.2. W zakresie w jakim prowadzenie działalności określonej w p. 7.1 wymaga zezwolenia lub koncesji, wykonywanie tej działalności Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 23 czerwca 2009 r., do godziny 16.00 – świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
