KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr21/2005
Data sporządzenia: 2005-08-05
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Treść Uchwał podjętych na NWZA dn.04.08.2005 r.
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 04 sierpnia 2005 r. podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 sierpnia 2005 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Andrzej Irzycki 2. Anna Kossowska 3. Marian Kossowski Uchwała Nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (sześciu) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Andrzeja Irzyckiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Marian Kossowski. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Zbigniew Strojnowski. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Wojciecha Popowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Waldemara Wójcika. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Sławomira Zaborowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Panią Elżbietę Zybert. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Pawła Żaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-08-05Grzegorz KaletaPrezes Zarządu
2005-08-05Sławomir SiedlarskiWiceprezes Zarządu