| UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR – WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności z 2004 r. oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. 8. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, c) podziału zysku netto za 2004 r., d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.110 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto 1.184 tys. zł (słownie złotych: jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 124 tys. zł (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 849 tys. zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy), dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku netto za 2004 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za 2004 rok w kwocie 1 184 tys. złotych przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Loręckiemu (Loręcki) za okres od 1 stycznia do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Pudełko za okres od 1 stycznia do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Gębusiowi (Gębuś) za okres od 1 stycznia do 10 marca 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Antas za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Remigiuszowi Adamiak za okres od 1 stycznia do 10 marca 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Joannie Powierży (Powierża) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Ożóg za okres od 1 stycznia do 10 marca 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Nowak - Gocławskiemu (Nowak - Gocławski) za okres od 10 marca do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Tur za okres od 10 marca do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Smagowskiemu (Smagowski) za okres od 10 marca do 28 czerwca 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Chabrosowi (Chabros) za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Gębali (Gębala) za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Dzierugo za okres od 1 stycznia do 7 stycznia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Petce (Petka) za okres od 1 stycznia do 18 marca 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Czesławowi Obodzińskiemu (Obodziński) za okres od 7 stycznia do 30 sierpnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 18 marca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz) za okres od 18 marca do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 7 w brzmieniu: "7.1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest: 1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek, 2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: 3/ PKD 28.51 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 4/ PKD 28.52 - obróbka mechaniczna elementów metalowych, 5/ PKD 28.74 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, 6/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana, 7/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 8/ PKD 29.40 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, 9/ PKD 29.52 - produkcja maszyn dla górnictwa kopalnictwa i budownictwa, 10/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, 13/ PKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa, 14/ PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek, 15/ PKD 71.34 - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 16/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 17/ PKD 74.30 - badania i analizy techniczne, 18/ PKD 80.42 - pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane." otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności – w kraju i za granicą jest: 1/ PKD 29.12.Z - produkcja pomp i sprężarek, 2/ PKD 29.13.Z - produkcja kurków i zaworów, przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: 3/ PKD 27.5 - odlewnictwo metali, 4/ PKD 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 5/ PKD 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych, 6/ PKD 28.74.Z - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, 7/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 9/ PKD 29.4 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, 10/ PKD 29.52.- produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, 11/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 13/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników, 14/ PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 15/ PKD 51.54.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 16/ PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa, 17/ PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek, 18/ PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 19/ PKD 72.30.Z - przetwarzanie danych, 20/ PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 21/ PKD 74.15.Z - działalność holdingów, 22/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 23/ PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne, 24/ PKD 80.42 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane" § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 24.2. w brzmieniu: "24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego." otrzymuje brzmienie: "24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Wniosek powinien być uzasadniony." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 24.3. w brzmieniu: "24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2." otrzymuje brzmienie: "24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Brak uzasadnienia nie wstrzymuje biegu terminu do zwołania Walnego Zgromadzenia." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21. czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 25.1 w brzmieniu: "25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą." otrzymuje brzmienie: "25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 25.2. w brzmieniu: "25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia." otrzymuje brzmienie: "25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z zachowaniem dotychczasowej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje oświadczenie Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przyjętym przez Zarząd w Uchwale nr 14/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r., a następnie przyjętego przez Radę Nadzorczą w Uchwale nr V/238/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. § 2. Uchwała zawierająca oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz Uchwała Rady Nadzorczej przyjmująca treść oświadczenia Zarządu stanowią załączniki do niniejszej Uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. Załączniki do Uchwały Nr 28 Uchwała nr V/238/2005 Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2005 r. Spółki pod firmą PONAR-WADOWICE S.A. w sprawie: przyjęcia oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" § 1 Rada Nadzorcza Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, działając na podstawie art. 22.1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 niniejszym przyjmuje treść oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia. Za uchwałą oddano 6 głosów Przeciw uchwale oddano 0 głosów Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów Podpisy Członków Rady Nadzorczej: 1. Sławomir Chabros 2. Jerzy Loręcki 3. Maciej Rotmil 4. Grzegorz Zawada 5. Roman Pudełko 6. Marcin Biały PROTOKÓŁ Nr 12/2005 z posiedzenia Zarządu Spółki Akcyjnej PONAR - WADOWICE S.A. w dn. 18.04.2005 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Arkadiusz Śnieżko - Prezes Zarządu 2. Jerzy Fimowicz - Wiceprezes Zarządu A. PORZĄDEK POSIEDZENIA. 1. Przyjęcie oświadczenia o przestrzeganiu zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". B. UCHWAŁY i USTALENIA Ad. 1. Zarząd postanowił podjąć następującą uchwałę: UCHWAŁA Nr 14/2005 Zarządu FEH "PONAR-WADOWICE" S.A. z dnia 18.04.2005 r. w sprawie: oświadczenia o przestrzeganiu zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". § 1 Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając w oparciu o postanowienia § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia złożyć oświadczenie o przestrzeganiu przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały - za wyjątkiem zasad nr 9, nr 14, nr 201, nr 28, nr 40 i nr 43. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za uchwałą oddano 2 głosów Przeciw uchwale oddano 0 głosów Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów Na tym posiedzenie zakończono. C. Nie wniesiono odrębnego zdania do protokołu. Podpisy : PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU Arkadiusz Śnieżko Jerzy Fimowicz | |
