| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 64 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYPERION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 9 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad. 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjecie porządku obrad, 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008, 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008, 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008, 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 11.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008, 12.Udzielenie członkom rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008, 13.Zmiana umowy Spółki, 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Treść proponowanej zmiany umowy Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 9 i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25. . Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Hyperion Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYPERION S.A. | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-486 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kolista | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7350389 | 032 6099217 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hyperion.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133088162 | 690694666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-04 | Tomasz Gajdziński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-06-04 | Jacek Bargiel | Wiceprezes Zarządu | |||
