| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 9 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad. 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjecie porządku obrad, 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008, 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008, 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008, 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 11.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008, 12.Udzielenie członkom rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008, 13.Zmiana umowy Spółki, 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Treść proponowanej zmiany umowy Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 9 i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25. . Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia. | |
