KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2009
Data sporządzenia:2009-06-05
Skrócona nazwa emitenta
CCI
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz korekta oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym 11/2009 z dnia 29 maja 2009.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") przekazuje treść dokumentu " Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy" zawierającego projekty uchwał, wraz z ich wyjaśnieniami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane w Rotterdamie na dzień 23 czerwca 2009. Jednocześnie Spółka koryguje oczywistą pomyłkę pisarską zawartą w raporcie bieżącym nr 11/2009 z dnia 29 maja 2009 i informuje, że w przypadku punktów nr 10, 11 i 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Zatem porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Omówienie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008* 4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy 5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2008* 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008* 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008* 8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008 9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009* 10. Powtórny wybór członka Rady Nadzorczej* 11. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 6 statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki* 12. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 9.3.c statutu Spółki do nabywania akcji Spółki przez Spółkę.* 13. Pozostałe kwestie 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy * W przypadku tych punktów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Załącznik: "Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy" Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt2 w związku z art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
PlikOpis
CCI 2009 Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy.pdfDokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
CCI 2009 AGM Shareholders Circular.pdfShareholders Circular
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
(pełna nazwa emitenta)
CCIUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012 NJRotterdam
(kod pocztowy)(miejscowość)
Weena 210-212
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-06-05Nissim Nisan CohenPełnomocnik