| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 12 | / | 2009 | | | |
| 2009-06-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CCI | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz korekta oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym 11/2009 z dnia 29 maja 2009. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") przekazuje treść dokumentu " Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy" zawierającego projekty uchwał, wraz z ich wyjaśnieniami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane w Rotterdamie na dzień 23 czerwca 2009. Jednocześnie Spółka koryguje oczywistą pomyłkę pisarską zawartą w raporcie bieżącym nr 11/2009 z dnia 29 maja 2009 i informuje, że w przypadku punktów nr 10, 11 i 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Zatem porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Omówienie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008* 4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy 5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2008* 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008* 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008* 8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008 9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009* 10. Powtórny wybór członka Rady Nadzorczej* 11. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 6 statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki* 12. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 9.3.c statutu Spółki do nabywania akcji Spółki przez Spółkę.* 13. Pozostałe kwestie 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy * W przypadku tych punktów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Załącznik: "Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy" Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt2 w związku z art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CCI 2009 Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy.pdf | Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy | |
| CCI 2009 AGM Shareholders Circular.pdf | Shareholders Circular | |
