| Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 26.VI.2008 r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 4.Przedstawienie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki i finansowego za rok 2007 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2007 rok 5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finansowego za rok 2007 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2007 6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007; podziału zysku za rok 2007 7.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej I&B SYSTEM za rok 2007 9.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia raportu ze stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego w Spółce, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" 10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 12.Zmiana Kierunków Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej po włączeniu Spółek Grupy Kapitałowej Media Service. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela 14.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki 15.Zamknięcie obrad Zmiany Statutu: I. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3: 1."Kapitał zakładowy stanowi: -600 sztuk akcji imiennych serii "A", -33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A", -102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", -40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", -1.200 sztuk akcji imiennych serii" D", -350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D", -800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", -2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", -3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", -2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", -6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", -2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", -1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", -2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", -6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", -28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N", -6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O", -1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P", Proponowane brzmienie § 8 ust. 3: 1"Kapitał zakładowy stanowi: -34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A", -102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", -40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", -352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D", -800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", -2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", -3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", -2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", -6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", -2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", -1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", -2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", -6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", -28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N", -6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O", -1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P", II. Skreśla się ust. 4 w § 8 III. W § 8 zmienia się numerację ust. 5,6, 7, 8, i 9 odpowiednio na ust. 4, 5, 6, 7 i 8. Do uczestnictwa w ZWZ mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ, tj. do dnia 18 czerwca 2007 r. do godz. 14.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 RMF | |
