EMPERIA - Termin i porządek obrad ZWZA Emperia Holding SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-08

Skrócona nazwa emitenta

EMPERIA

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA Emperia Holding SA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Emperia Holding S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1, 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej 7-9, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 8. Wybór członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym udzielenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji. 10. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania korekty zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich oraz emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje na okaziciela są uprawnieni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostały złożone dokumenty akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMPERIA HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

EMPERIA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-952 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mełgiewska 7-9

(ulica) (numer)

081 746 36 92 081 746 32 89

(telefon) (fax)

[email protected] www.emperia.pl

(e-mail) (www)

712-10-07-105 430450457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-08 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny