| Zarząd Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6.Przyjęcie porządku obrad, 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku, 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r. 10.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 r. 12.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: a.Panu Rafałowi Brzoska b.Panu Krzyszofowi Kołpa 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: a.Pani Annie Izydorek Brzoska b.Panu Marcinowi Białowąs c.Panu Wiesławowi Łatała d.Panu Aleksandrowi Wójcik e.Panu Rafałowi Abratańskiemu 17.Zamknięcie obrad Do uczestnictwa w ZWZ Integer.pl S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Kraków, ul. Malborska 130) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ogłoszenie o zwołaniu WZA ukazało się w dniu 04 czerwca 2008 w MSIG nr 108/2008 pozycja 7398 str. 28 | |
