KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2008
Data sporządzenia: 2008-06-06
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Data ZWZA i porządek obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 6.Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok 7.Rozpatrzenie: a)sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku b)oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2007 roku 8.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 c)zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej d)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2007r. e)podziału zysku Spółki za 2007 rok 9.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2007 rok 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2007 rok. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 13.Podjęcie uchwał zmieniających uchwały o Programie Motywacyjnym Spółki 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości 15.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej I Kadencji 16.Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Rady Nadzorczej II Kadencji 17.Powołanie członków Rady Nadzorczej II Kadencji 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 12/07/2006 z 28.07.2006 r. 19.Uchwała o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 20.Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-428Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska 119
(ulica)(numer)
71/327 20 0071/327 20 09
(telefon)(fax)
[email protected]www.telforceone.com
(e-mail)(www)
898-19-67-851932674375
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-06Sebastian SawickiPrezes Zarządu
2008-06-06Wiesław ŻywickiWiceprezes Zarządu