| Zarząd Spółki ABG Ster – Projekt Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 15 września 2005 roku na godzinę 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd ABG Ster-Projekt S.A. informuje o dotychczasowym brzmieniu i proponowanych zmianach w Statucie Spółki: § 16 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata." Proponowane brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata." § 16 ust. 3 Dotychczasowe brzmienie: "Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Prokom Software S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej." Proponowane brzmienie: "Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Prokom Software S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej." Zarząd Spółki ABG Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie lub nieuprawniona do jednoosobowej reprezentacji winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia; b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 7 września 2005 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. 0 / 22 60 77 236, fax 0 / 22 60 77 100. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 11.30. | |
