| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2008 r.: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Jos Clijsters. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawiony porządek obrad: PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Fortis Bank Polska S.A. w dniu 6 czerwca 2008 roku Porządek obrad WZA: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Sekretarza WZA. 5.Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007. 6.Powzięcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007, c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007, d)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007, e)podziału zysku za rok 2007, 7.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 8.Wolne wnioski. 9.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Ładecką. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza: •Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2007, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz •Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2007 - po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007. Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007: Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach: Jan Bujak - Prezes Zarządu do 7 grudnia 200, a od 8 grudnia 2007 Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Aleksander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu do 7 grudnia 2007, a od 8 grudnia 2007 Prezes Zarządu, Bartosz Chytła - Wiceprezes Zarządu, Jean-Luc Deguel - Wiceprezes Zarządu, Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu, Koen Verhoeven - Wiceprezes Zarządu ( do 30 sierpnia 2007), Thierry Leichien ( od 1 września 2007 ). z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007. Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007: Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2007 członkom Rady Nadzorczej w osobach: Jos Clijsters - Przewodniczący), Antoni Potocki – Wiceprzewodniczący, Werner Claes - Wiceprzewodniczący, Zbigniew Dresler, Didier Giblet ( do 7 grudnia 2007 ), Bernard Levie ( do 15 czerwca 2007 ), Thierry Schuman ( do 7 grudnia 2007), Peter Ullmann – Członkowie Rady. z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007. Uchwała Nr 8 w sprawie podziału zysku za rok 2007: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. uchwala, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2007 wyniósł 177.593.763,31 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób: •15 811 352,51 złotych na pokrycie kosztów wdrożenia przez Fortis Bank Polska SA Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, •84 188 647,49 złotych na kapitał rezerwowy, •77 593 763,31 złotych na fundusz ogólnego ryzyka Uchwała Nr 9 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia nie zmieniać wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. | |
