| Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 3 w związku z § 104 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMEX S.A., które zwołane zostało na dzień 13 września 2005 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 13 września 2005 rok w sprawie: przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, o następującej treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2004 Spółki za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r.; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2004 za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; 6. Wolne wnioski; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 13 września 2005 rok w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TECHMEX za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 roku o następującej treści: "Na podstawie art. 55 ust.6 w zw. Z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego złożonego ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. złożone z: a) Skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 308.942.623,85 PLN (trzysta osiem milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), b) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego wynik finansowy netto w kwocie 7.434.882,60 PLN (siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), c) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004 roku o kwotę 92.787.938,76 PLN (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy), d) Skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.311.587,77 PLN (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), e) Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej, f) Informacji dodatkowej, g) Opinii biegłego rewidenta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
