| Zarząd BICK S.A informuje , że w dniu 30 czerwca 2005r. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto następujące uchwały : U C H W A Ł A Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna. § 1. Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się : Jarosława Wyszkowskiego § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została powzięta jednomyślnie w tajnym głosowaniu . U C H W A Ł A Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej i jawnego wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. § 1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1) Zbigniew Zielański - Przewodniczący 2) Zbigniew Bujak – Członek 3) Marek Kaczorowski – Członek § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów. Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący. U C H W A Ł A Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/2005 (2202) z dnia 8 czerwca 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów. Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący. U C H W A Ł A Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów. Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący. U C H W A Ł A Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zawierające: 1) zbadany prze biegłych rewidentów , oraz przyjęty przez Radę nadzorczą bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, zamykający się sumą bilansową 18.721.350 zł. ( słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) , 2) rachunek zysków i strat za 2004 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 6.438.787zł ( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych ), 3) zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za 2004 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.971.222 zł ( słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złotych), 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.458.309 zł. ( słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych). 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów. Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący U C H W A Ł A Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Pokryć stratę netto w kwocie 6.438.787zł ( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych ) z zysku przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów. Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący. U C H W A Ł A Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Marianowi Franaszczukowi Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Franaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddany 1 głos , przeciw uchwale 1.137.420 głosów , wstrzymujące się 3 głosy. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Marianowi Franaszczukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. U C H W A Ł A Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Pani Renacie Bugała Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1 głos , przeciw uchwale 1.137.420 głosów , wstrzymujące się 3 głosy. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. nie udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków . U C H W A Ł A Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Michałowi Skipietrowowi . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.420 głosów , przeciw uchwale 3 głosy , wstrzymujące się 1 głos. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Michałowi Skipietrowowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. U C H W A Ł A Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Andrzejowi Dobruckiemu . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424, za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 2 głosy , wstrzymujące się 1 głos. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Andrzejowi Dobruckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. U C H W A Ł A Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Pani Zofii Szwed . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.420 głosów , przeciw uchwale 3 głosy , wstrzymujące się 1 głos. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Pani Zofii Szwed pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. U C H W A Ł A Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Golce . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jerzemu Golce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424, za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 3 głosy. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jerzemu Golce pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. U C H W A Ł A Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jarosławowi Wyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 2 głosy , wstrzymujące się 1 głos. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. | |
