| Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Krzysztofa Łączkowskiego W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania. Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A., uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji mandatowej i skrutacyjnej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Ewa Skaza Zbigniew Turlakiewicz a do Komisji Mandatowej: Krystyna Wawrzyniak Barbara Fenger W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r., - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2008. 9. Zmiany w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 72 452 044,93 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r. wykazującego stratę netto w kwocie 40 705 745,55 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194 889,23 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2008 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 113 310 581,87 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wykazującego stratę netto w kwocie 5 199 355,26 zł. 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 408,00 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 24.11.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 24.11.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 911 295 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Emilowi Senska z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" - 4 911 295 głosów "przeciwnych" - 0 głosów "wstrzymujących" - 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 911 295 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 911 295 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 1 518 161 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" - 4 911 295 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 911 295 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 911 295 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 0 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki, w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2008. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2008 w wysokości 40 705 745,45 zł z kapitału zapasowego Spółki i zyskami z przyszłych okresów. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Inowrocław, 2009.06.16 Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki: Działając w oparciu o art. 430§ 1 Ksh oraz § 29 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie : § 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, oraz wytwórczej, pomocniczej, marketingowej, a w szczególności: 1. produkcja wyrobów ze szkła (PKD 26.13.Z) 2. sprzedaż hurtowa wyrobów ze szkła (PKD 51.44.Z) 3. sprzedaż detaliczna wyrobów ze szkła (PKD 52.44.Z) 4. sprzedaż półfabrykatów (PKD 51.56.Z) 5. działalność pomocnicza, konsultingowa i marketingowa (PKD 74.84.B) 6. sprzedaż hurtowa odpadu poprodukcyjnego (PKD 51.57.Z) 7. sprzedaż detaliczna odpadu poprodukcyjnego (PKD 52.63.Z) 8. działalność usługowa (PKD 93.05.Z) 9. działalność w zakresie produkcji podstawowej w kraju i zagranicą (PKD74.84.B) 10. produkcja opakowań (PKD 21.21.Z) 11. sprzedaż opakowań (PKD 51.70.A) 12. prowadzenie eksportu (PKD 74.84.B) 13. prowadzenie importu (PKD 74.84.B) 14. zakup towarów (PKD 51.19.Z.) 15. sprzedaż towarów ((PKD 51.19.Z.) 16. wynajem pomieszczeń (PKD 70.20.Z) 17. wynajem środków trwałych (PKD 71.34.Z) Proponowane brzmienie : § 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, oraz wytwórczej, pomocniczej, marketingowej w zakresie: 1. produkcja wyrobów ze szkła (PKD 23.13.Z) 2. sprzedaż hurtowa wyrobów ze szkła (PKD 46.44.Z) 3. sprzedaż detaliczna wyrobów ze szkła (PKD 47.59.Z) 4. sprzedaż półfabrykatów (PKD 46.76.Z) 5. działalność pomocnicza, konsultingowa i marketingowa (PKD 74.90.Z) 6. sprzedaż hurtowa odpadu poprodukcyjnego (PKD 46.77.Z) 7. sprzedaż detaliczna odpadu poprodukcyjnego (PKD 47.99.Z) 8. produkcja i obróbka pozostałego szkła (PKD 23.19.Z) 9. działalność w zakresie produkcji podstawowej w kraju i zagranicą (PKD 74.90.Z) 10. produkcja opakowań (PKD 17.21.Z) 11. sprzedaż opakowań (PKD 46.19.Z) 12. zakup towarów (PKD 46.19.Z.) 13. sprzedaż towarów ((PKD 46.19.Z.) 14. wynajem pomieszczeń (PKD 60.20.Z) 15. wynajem środków trwałych (PKD 77.39.Z) W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 911 295 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski | |
