| Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 31.08.2005 r. Inowrocław, 2005.08.31 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 31 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana A r t u r a L e w i c k i e g o W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.08.31 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 31 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uchylenie tajności głosowania i głosowanie grupowe przy wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ___________ Artur Lewicki Inowrocław, 2005.08.31 Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 31 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: Pana(nią) Ewę Skaza Małgorzatę Karczmarczyk a do Komisji Skrutacyjnej: Pana(nią) Barbarę Kerlin - Wojtysiak Ewę Skaza W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ___________ Artur Lewicki Inowrocław, 2005.08.31 Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 31 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ________________ Artur Lewicki Inowrocław, 2005.08.31 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zdnia 31 sierpnia 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2004. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2004 składające się z: 1. wstępu, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 127.152.422,23 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004 r wykazującego stratę netto w kwocie 2.141.795,09 zł., 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 112.158,67 zł. 6. not objaśniających i dodatkowych not objaśniających, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia _________________ Artur Lewicki | |
