| Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 30.06.2005 r. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uchylenie tajności głosowania i głosowanie grupowe przy wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: Irenę Mikulską Włodzimierza Grzeczkę a do Komisji Skrutacyjnej: Elżbietę Felczak Ewę Skaza W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 14. Zamknięcie obrad. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 100.523.046,30 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r. wykazującego zysk netto w kwocie 1.537.612,95 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 701.962,24 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Felczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Bolesławowi Felczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2004 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała ta nie została przyjęta. Ilość głosów "przeciw": 5.217.317. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004 do dn. 26.11. 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004r. do 26.11.2004 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała ta nie została przyjęta. Ilość głosów "przeciw": 5.217.317. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kulawczukowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004 do dn. 12.02. 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Kulawczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członkowi Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004r. do 12.02.2004 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała ta nie została przyjęta. Ilość głosów "przeciw": 5.217.217. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004 oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu. Walne Zgromadzenie udziela Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004 oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 200, "wstrzymujący": 6. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 12.02.2004r. do 31.12.2004r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 12.02.2004r. do 31.12.2004r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 200, "wstrzymujący": 6. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 205, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Królewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Królewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 205, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Wolinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 205, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.318, "przeciw": 100, "wstrzymujący": 6. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki oraz art. 36a ust. 2 ustawy o rachunkowości. Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2004 w kwocie 1.537.612,95 zł (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych 95/100 ) i przekazuje go na kapitał zapasowy. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Bogdan Królewski, Marek Grochowski, Jarosław Berndt, Piotr Osiecki, Waldemar Woliński, Maciej Zientara. Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odwołuje członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: - Pan Bogdan Królewski, - Pan Marek Grochowski, - Pan Jarosław Berndt, - Pan Piotr Osiecki, - Pan Waldemar Soliński, - Pan Maciej Zientara W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.424 co stanowi 100 % głosów oddanych. Ponadto Spółka informuje, że podczas głosowania otrzymała faks z oświadczeniem Pana Piotra Osieckiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania Pana Mariana Kwietnia do Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Kwietnia. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta. Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania Panią Zenonę Kwiecień do Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Zenonę Kwiecień. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta. Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania Panią Krystynę Wawrzyniak do Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Krystynę Wawrzyniak. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania Pana Andrzeja Goraja do Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Goraja. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania Pana Leszka Raczkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Raczkowskiego. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.. Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424. Inowrocław, 2005.06.30 Uchwała Nr 24 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie na dotychczasowych, obowiązujących w Spółce zasadach i wysokości. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych. | |
