| Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 22 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana …………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 listopada 2006r., Nr 230, pozycja 14617, tj: § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby: 1. …………………. 2. …………………. 3. …………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie POLCOLORIT S.A.: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1. Zmienia się § 20 ust. 2 statutu, którego brzmienie jest następujące: Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, lub 2) dwóch członków Zarządu łącznie Proponowane brzmienie jest następujące: Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie 2. Zmienia się § 21 ust. 1 statutu, którego brzmienie jest następujące: Zarząd składa się od jednego (1) do trzech (3) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Proponowane brzmienie jest następujące: Zarząd składa się od jednego (1) do czterech (4) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
